Легализация незаконно полученных средств вновь стала одной из тем обсуждения в стенах Совета Федерации. На этот раз парламентарии обратили внимание на мошеннические схемы, основанные на использовании исполнительных надписей нотариусов в качестве метода обналичивания «серых» денег. Остроту проблемы особо подчеркнул глава Росфинмониторинга.

Нотариус при обращении к нему за исполнительной надписью проверяет в силу закона подлинность договора, на основании которого кредитор и хочет взыскать долг. Однако, возник ли такой долг в реальности и были ли переданы деньги от кредитора заемщику, нотариус в силу закона проверить не может. На этот пробел в законодательстве неоднократно указывали и в самом нотариате и призывали наделить нотариусов дополнительными контрольными полномочиями в рамках совершения исполнительных надписей. Соответствующая инициатива находится на рассмотрении в Госдуме.

Если бы нотариус мог отказать в совершении исполнительной надписи из-за того, что заявитель вероятно хочет использовать ее для отмывания незаконных средств, преступная схема перестала бы работать. Опять же такое основание для отказа в совершении нотариального действия требует законодательного закрепления.